19 czerwca 2024 r.  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszony został nowy pakiet regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W skład nowego pakietu AML wchodzą: Rozporządzenie w sprawie ustanowienia Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (Rozporządzenie 2024/1620), Rozporządzenie w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Rozporządzenie 2024/1624) oraz VI Dyrektywa AML  (Dyrektywa 2024/1640). Najważniejsze zmiany w regulacjach AML AMLA to organ, któremu przyznano uprawnienia obejmujące bezpośredni nadzór nad określoną liczbą wybranych podmiotów zobowiązanych z sektora finansowego, w tym nad dostawcami usług w zakresie kryptoaktywów. AMLA odpowiada również za koordynację i nadzór […]