13 lutego 2025 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski opublikowały Komunikat nr: 92 w sprawie obowiązku szkoleniowego określonego w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML). Celem komunikatu jest przedstawienie dobrych praktyk oraz oczekiwań wymienionych organów kontroli  wobec  udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych z realizacji tych obowiązków, z uwzględnieniem tematyki ochrony danych osobowych. Kogo dotyczą obowiązki szkoleniowe? Komunikat ma zastosowanie do instytucji obowiązanych wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy AML. Organy kontroli podkreślają, że określony art. 52 ustawy AML […]

19 czerwca 2024 r.  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszony został nowy pakiet regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W skład nowego pakietu AML wchodzą: Rozporządzenie w sprawie ustanowienia Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (Rozporządzenie 2024/1620), Rozporządzenie w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Rozporządzenie 2024/1624) oraz VI Dyrektywa AML  (Dyrektywa 2024/1640). Najważniejsze zmiany w regulacjach AML AMLA to organ, któremu przyznano uprawnienia obejmujące bezpośredni nadzór nad określoną liczbą wybranych podmiotów zobowiązanych z sektora finansowego, w tym nad dostawcami usług w zakresie kryptoaktywów. AMLA odpowiada również za koordynację i nadzór […]